证券代码：000701         证券简称：厦门信达           公告编号：2023—17

               厦门信达股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      二〇二三年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议召开时间：2023年3月14日14:50

   网络投票时间：2023年3月14日。其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3

月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年3月14日9:15

至15:00期间的任意时间。

  （二）会议的出席情况

市公司有表决权股份总数的47.7060％。其中：出席现场会议的股东及股东代表

络投票的股东217人，代表股份21,618,600股，占上市公司总股份的3.8292％。

  参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上

股份以外的股东）220人，代表股份22,574,600股，占上市公司总股份的3.9985％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份956,000股，占上市公司有表决权股份

总数的0.1693％；通过网络投票的股东217人，代表股份21,618,600股，占上市

公司有表决权股份总数的3.8292％。

  二、提案审议情况

  （一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  （二）表决情况

  （1）选举詹志东先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；

  所 获 得 的 选 举 票 数 264,397,486 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

司5%以上股份以外的股东）选举票数17,634,158股，占出席会议中小股东所持股

份的78.1150％。

  表决结果：通过

  （2）选举苏毅先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；

  所 获 得 的 选 举 票 数 263,946,385 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

司5%以上股份以外的股东）选举票数17,183,057股，占出席会议中小股东所持股

份的76.1168％。

  表决结果：通过

  二位董事候选人均获出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之

一以上同意，詹志东先生、苏毅先生当选为公司第十一届董事会董事。

  公司第十一届董事会的董事成员中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。

  三、律师出具的法律意见

  综上所述，本所律师认为，贵司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员及

召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                     厦门信达股份有限公司董事会

                        二〇二三年三月十五日

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